以工程为名集资是属于非法集资还是诈骗？

一、以工程为名集资是属于非法集资还是诈骗？

可能属于非法集资，也可能属于诈骗。

如果这个工程是真实存在的，然后以做工程为名向社会上众多不特定人群集资的，涉嫌非法集资（法律上学名叫：吸收公共存款罪）。如果这个工程是不存在的，嫌疑人以做工程为名向社会上众多不特定人群集资的行为可能构成集资诈骗罪。

二、数字藏品是否涉及非法集资或诈骗、洗钱?

作为Web3下的新兴产业，美誉必定伴随着污名。关于博主以上表述:【某项目方一夜爆赚1300w，数字藏品是否涉嫌“非法集资”和“诈骗”？】的相关内容，以下回复为个人观点，拒绝来杠，杠就是你赢。

在回答上述问题之前，我想有必要先和大家聊一聊，什么是数字艺术品，它又是如何进行交易，我们如何判断其合规性？

首先，数字艺术品≠NFT。

NFT的定义是非同质化代币，而国内数字藏品并不是一种代币，这有着本质化的区别。

数字藏品不能通过虚拟货币购买，只能以法定货币人民币或者数字人民币购买、而国外的NFT是可以通过ETH、USDT、SOL等购买。

总的来说数字藏品就是NFT本土化、合规化的应用探索、展现模式。

除此以外，数字艺术品和NFT一样，都具有公认的五大价值：

1.艺术欣赏价值；2.把玩娱乐价值；3.私人收藏价值；4.日常使用价值；5赋能实体价值。

（本篇不作赘述，有感兴趣的伙伴可以上某度搜索了解。）

以题主提及到的“疯狂食客”为例，其官网对“原始立方”的简介如下：

划重点！根据官方的信息，我们可以明确看到数字艺术品的五大价值。

再查阅近期的“疯狂食客”的官方微信公众号，同样可以看到关于“原始立方”的相关系列活动，可以见得，官方对于此产品并非一时兴起随意定价，而是属于有布局的长期规划。

那么，如何判断数字艺术品的合规性？

1.发售方有合规的营业执照

营业执照是由市场监管部门依据国家有关法律法规、按照统一标准规范核发的载有市场主体登记信息的法律证件。电子营业执照与纸质营业执照具有同等法律效力，是市场主体取得主体资格的合法凭证。

2.售卖渠道正规

有官方资质、或者是国有资本入驻的，在一定程度上可信度更高。

据网络不完全统计，目前国内998家数字藏品平台中，301家开放了“二级市场”，占比约30%。大家可以通过“企查查”、“天眼查”等软件，查看不同企业的股权信息和结构。

3.有正规区块链加密认证

数字艺术品最关键步骤是区块链加密环节，以及由此产生的个人可识别的、不可篡改的编码，购买者拥有对它进行转卖获利、赠送他人等权利。简而言之，能“上链”的称为正规。

数字藏品在国内受欢迎程度与日俱增，很多人就将其和“诈骗”和“非法集资” 扯上关系。真相是否如此？此处某度某科指路。

根据如上信息可以看到，“诈骗”的定义需满足“虚构事实或者隐瞒真相”的特征。目前国内合规的数字艺术品平台及项目方，都采取了正规的售卖渠道，并于售前公布详细的信息，并不存在虚构事实和隐瞒真相的情况。

而“非法集资”的定义中，“使用诈骗”的方式是其主要特征。在不满足“诈骗”的条件下，“非法集资”自然不成立。另一方面，数字艺术品平台及项目方也没有非法吸收公众存款，其从事的是数字艺术品的售卖活动，数字艺术品作为数字资产，是法律认可的财产形式。

偏见是无知的产物——威·赫兹里特。

之所以会有“诈骗”“非法集资”的舆论出现，笔者认为，是由部分大众的对相关行业及法律知识比较懵懂、信息误差较大导致的。但成年人要为自己的每一次言论行为负责，互联网并不是法外之地。

在新兴行业高速发展的同时，行业监管方也要促进大众教育，同时出台更多条例、不断规范企业及从业人员，起良性导向作用。企业同时也要承担社会责任感，助力行业发展正规化。

最后，希望大家要懂得辨别信息的真伪，理性看待数字艺术品的发展。

三、非法集资诈骗2000万判多少年？

　　融资2000万元不会追究刑事责任，只有非法融资才能涉嫌犯罪，应当判处五年以上有期徒刑。

　　非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。

　　涉及非法集资的罪名有二个：1、非法吸收公众存款罪； 2、集资诈骗罪。

　　1、非法吸收公众存款罪《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

　　单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

　　2、集资诈骗罪《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

四、诈骗与非法集资在处理上有何区别？

随着我国经济的不断发展，当今社会中会有越来越多的企业随着建立起来，公民和企业在日常生活中也会涉及到集资和借贷等情况，那么非法集资和民间借贷的区别是什么呢?

一般情况下，民间借贷属于民间借还行为，属于民事案件，而非法集资属于诈骗性质，属于刑事案件。 一、区别是什么? 合法的民间借贷，是企业利用民间信用关系，合法获得借款用以企业的发展、经营，并支付一定的利息对价。 而非法集资行为，本质上属于诈骗。在1979年《刑法》中，并没有规定集资诈骗等罪名，也没有规定任何金融诈骗罪，在当时司法实践中对这一类犯罪都是按照普通的诈骗罪、投机倒把罪等罪进行定罪量刑的。随着改革开放的不断深入，扰乱金融秩序和金融诈骗类的犯罪日益突出，这些犯罪涉及金额动辄几个亿、几十个亿，严重扰乱了国家对金融的管理秩序，严重破坏了经济秩序，侵犯了公司财产权益。

二、如何判定是属于民间借贷还是非法集资 民间借贷纠纷是属于民事案件，非法集资是属于刑事案件。在实践中，受害人并不全然知道这二者的区别，这时受害人应该如何判定是属于民间借贷还是非法集资呢? 最高法列举了10种具体的非法集资形式，可以分为三大类： (一)假直接投资项目。比如，在房产界中以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式;以转让林权并代为管护、以代种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的。例如，之前，营口某集团以发展养殖蚂蚁为名，承诺高额回报，非法集资近30亿元。 (二)假间接投资。比如，不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式;不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的。 (三)就是利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的。 三、非法集资的主要特征 一是未经有关监管部门依法批准，违规向社会(尤其是向不特定对象)筹集资金。如未经批准吸收社会资金;未经批准公开、非公开发行股票、债券等。二是承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报。有的犯罪分子以提供种苗等形式吸收资金，承诺以收购或包销产品等方式支付回报;有的则以商品销售的方式吸收资金，以承诺返租、回购、转让等方式给予回报。三是以合法形式掩盖非法集资目的。为掩饰其非法目的，犯罪分子往往与受害者签订合同，伪装成正常的生产经营活动，最大限度地实现其骗取资金的最终目的。 在近几年中，随着网络的高速发展，因为网络投资平台的高收益型，许多人都会利用网络平台进行投资，如果有不法分子利用欺骗和隐瞒的手段进行非法集资，受骗的公民一定要第一时间保留好相关的证据，并及时向有关部门进行报案，必要时也可以聘请专业的律师进行协助。 延伸阅读： 非法集资罪和民间借贷的区别 非法集资罪的数额怎么确定 在我国非法集资就是诈骗吗

五、非法集资诈骗可以向哪些国家机关举报？

非法集资诈骗案件，只能向公安机关举报，这是公安机关的工作

六、河北省怎样举报微信非法集资诈骗？

　非法集资属于刑事犯罪，涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪，建议及时向所在地公安机关报案。

七、非法集资罪与诈骗罪有什么不同？

非法集资在刑法上规定有两个罪名，是非法吸收公众存款罪及集资诈骗罪。非法吸收公众存款罪与诈骗罪的区别在于侵犯的客体、行为对象人数、 主观目的以及行为方式不同。集资诈骗罪与诈骗罪相同点都在于，都是用虚构事实，隐瞒真相方法非法占有他人财产为目的。不同点在于侵犯刑法保护的法益及采取的行为不同等等。

八、非法集资标准？

非法集资数额标准：1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的。2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。

法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

九、什么是非法集资，非法集资有什么特征？

非法集资并不是一个独立的罪名，刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。

所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。

特征：

1、未经有关监管部门依法批准，违规向社会（尤其是向不特定对象）筹集资金。如未经批准吸收社会资金；未经批准公开、非公开发行股票、债券等。

2、承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报。有的犯罪分子以提供种苗等形式吸收资金，承诺以收购或包销产品等方式支付回报；有的则以商品销售的方式吸收资金，以承诺返租、回购、转让等方式给予回报。

3、以合法形式掩盖非法集资目的。为掩饰其非法目的，犯罪分子往往与受害者签订合同，伪装成正常的生产经营活动，最大限度地实现其骗取资金的最终目的。

十、集体集资算是非法集资吗

不算的。非法集资并不是一个独立的罪名，刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在